Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria. Por el Consejo de Administración de esta sociedad se acuerda por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de nuestras instalaciones de Glorieta de Gaviño, núm. 2 de Camas, Sevilla, en primera convocatoria, el próximo día 21 de marzo de 2013, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 22 de marzo de 2013, a igual hora y en el mismo domicilio. Dicha Junta ha sido convocada y se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidado.

Segundo.- Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reelección y ratificación de Administradores del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar a los sres. accionistas el derecho que les otorga la L.S.C. de conformidad con el artículo 272, en relación con los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Sevilla, 13 de febrero de 2013.- Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.