Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 30 de marzo de 2013, se convoca a los señores socios de esta Entidad a la Junta General, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Maliaño, municipio de Camargo, provincia de Cantabria, Avenida Parayas, kilómetro 3, y Avenida La Cerrada, número 6, el próximo día 29 de Junio de 2013, a las 11 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2012, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ampliación del capital social en un máximo de quinientos mil euros (500.000 euros), y consiguiente modificación del artículo 9º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 19.º de los Estatutos sociales, en cuanto a la forma de la convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener, a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas (artículo 286 de la Ley).

Maliaño, 10 de junio de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.