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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en Av. Diagonal, 477, planta 18.ª de Barcelona, el día 29 de julio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 30 de julio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, Memoria Abreviada, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitido de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2012 así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta. Se informa a los Accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 29 de julio de 2013, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 10 de junio de 2013.- La Liquidadora Única, doña Mercedes Ribas Batlló.