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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 10 de junio de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Autovía A-3, salida 323 (P.I.), 46370 Chiva, Valencia; el próximo día 20 julio de 2013, sábado, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente 21 julio de 2013, domingo, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación y aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de Porvasal, S.A., y fijación del número de Consejeros del mismo.

Segundo.- Apoderamiento para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento para ello de dos socios interventores según lo previsto en el artículo 202 de Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos oportunos, se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, estarán en el domicilio social de la entidad a disposición de los señores y señoras accionistas para su examen, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se informa que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos a examinar. La presente convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Valencia.

Chiva (Valencia), 10 de junio de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lambíes Lavilla.