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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de febrero de 2013, a las dieciocho horas, y al día siguiente en segunda, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás documentos que integran las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011-2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011-2012.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la modificación de algunos artículos de los estatutos de la Sociedad.
Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los documentos relativos a los asuntos a debatir se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Administración de la Sociedad, los cuales podrán examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen pertinentes.
Tarragona, 14 de diciembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
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