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Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 24 de junio de 2013, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, a celebrarse en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2013, a las doce horas, en la Notaría de don Carlos del Moral Carro, sito en 28001 Madrid, calle Serrano, 38, planta 2.ª, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aceptación de la dimisión, expresada en su carta al Presidente de fecha 10 de mayo de 2013, de don Mario Sansón Balladares, de su cargo de Administrador, cese y nombramiento de Administradores.
Segundo.- Modificación parcial de los Estatutos Sociales (Remuneración de los Administradores).
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Madrid, 24 de junio de 2013.- El Secretario en funciones: Doña Iris Michaela Hegerich.
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