Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar una Junta ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2013, a las diez horas, y en segunda convocatoria el 31 de julio de 2013, a las diez horas, ambas en la Notaria de don Enrique Peña Félix, sita en Barcelona, en la avenida Diagonal, número 433, 1.º, 2.ª, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Barcelona, 26 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración "Global Abogados, S.L.P.", representada por don Antonio de Weest Prat Jorba.