Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 8 de septiembre de 2.014 se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la calle Corazón de María, número 46 (La Esquina Ibérica), de Madrid, el día 16 de octubre de 2014 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2013, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Decisión sobre las inversiones necesarias a realizar en el Hotel y su financiación.

Cuarto.- Información sobre la marcha de la explotación en este ejercicio.

Quinto.- Decisión sobre el anticipo de rentas del ejercicio 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta.

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en calle Juan Pérez Zúñiga, número 38, de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 10 de septiembre de 2014.- El Secretario Consejero, José Barranco.