Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Construcciones Elemar, S.A." en sesión de fecha 31 de julio de 2014 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid (Madrid), Avenida de la Coruña, n.º 68, portal 2, 1.° B, el próximo día 14 de octubre de 2014 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y sus respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a esta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Las Rozas de Madrid, 3 de septiembre de 2014.- José Martín San Román Hurtado, Secretario.