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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 9 de octubre de 2014 a las 11.00 horas y en segunda convocatoria el día 10 de octubre de 2014 a las 11.00 horas, en Madrid, c/ Ayala, número 7, para deliberar y resolver los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados sociales correspondientes a los ejercicios sociales 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Sociedad por el Órgano de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Documentación: Están a disposición de los socios los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias). La documentación podrá ser solicitada por los socios en Alcobendas, Madrid, avenida de la Industria, número 46, sin perjuicio del derecho que les asiste de recibir el envío gratuito de los documentos mencionados. Previsión de celebración: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, el 9 de octubre de 2014 en el lugar y hora señalados.

Madrid, 15 de septiembre de 2014.- D. Sergio Martínez Herrero, Administrador único.