El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 30 de octubre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Cambio de denominación de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
Segundo.- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.
Madrid, 19 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
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