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El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Lobos Bahía Club, S.A., por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de septiembre de 2014, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Blanca de Navarra, Avda. de Pío XII, 43, Pamplona (Navarra), el día 11 de noviembre de 2014, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 12 de noviembre de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Información sobre proyecto de rehabilitación, arrendamientos y opciones de futuro en relación al Hotel.
Tercero.- Asuntos varios.
Cuarto.- Aprobación y ratificación de las retribuciones del Órgano de Administración.
Quinto.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con lo dispuesto en la L.S.C., el Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario a fin de que levante acta de la Junta. De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Pamplona, 12 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
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