Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad mercantil "AGROPECUARIA DEL ESTE, S.A.", ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Carretera Jerez-Algeciras, Kilómetro 23, cortijo el Pedroso, Jerez de la Frontera (Cádiz), el próximo día 7 de Noviembre de 2.014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de Noviembre de 2.014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Cambio de Administrador Unico.

Tercero.- Traslado de Domicilio Social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Acordar la libre transmisión de las acciones, y consecuente modificación de los artículo 8 y 9 de los estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Durante este mismo plazo, el socio o socios de la sociedad, que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de modificación propuesta de los Estatutos y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Jerez de la Frontera, 26 de septiembre de 2014.- Administrador Unico "Arewa Holding Limited", representante físico Antonio Caracuel García.