Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Plaza Circular (también denominada Plaza Biribila), n.º1, 48001 Bilbao, el día 20 de noviembre de 2014, a las 12.30 horas en primera convocatoria y al siguiente día 21 de noviembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Reformuladas, del Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de nuevo vocal del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 17 de octubre de 2014.- Fdo.: Fernando Fernández-Monge González-Audicana, el Secretario.