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Por acuerdo del Consejo de Administración de General de Software de Canarias, S.A., adoptado en sesión de 26 de septiembre de 2014, se acordó convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en las oficinas de C/Heliodoro Rguez. López, 18, 38005, Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 11 de diciembre de 2014, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Modificación del sistema de administración social con la correspondiente modificación estatutaria.
Tercero.- Creación de página web corporativa a los efectos de lo previsto en los artículos 11bis y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Atribución de facultades a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, y ratificar y subsanar la escritura si fuera necesario.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Asimismo, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los citados documentos.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
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