Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 5 de noviembre de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Córdoba, Carretera antigua Córdoba - Obejo km 9, el próximo día 16 de diciembre de 2014 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2013.
Segundo.- Modificación estatutaria de los siguientes artículos: Artículo 6 relativo a prestaciones accesorias. Artículo 7 relativo a usufructo de acciones. Artículos 14 y 16 relativos a Consejo de Administración.
Tercero.- Renuncia de D. Antonio Adarraga Fernández y nombramiento de D. Alejandro Jara Pérez-Angulo.
Cuarto.- Círculo de la Amistad: analizar acuerdo para su ratificación, si procede, por parte de la Junta.
Quinto.- Presupuesto año 2015.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, íntegro todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta y solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y especialmente el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Córdoba, 5 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
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