Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de la playa, 193, de Sant Adrià del Besos (Barcelona), actualmente denominada calle Dolores Ibarruri, s/n, de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2014, a las 10 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de la situación de la compañía y Aprobación de la gestión efectuada por el Consejo de administración.
Segundo.- Dimisión del actual Consejo de administración y elección de nuevos miembros del Consejo o, en su caso, administradores.
Tercero.- Situación patrimonial de la compañía. Relación actualizada de deudas con terceros.
Cuarto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias con la consiguiente modificación estatutaria o, en su defecto, presentación de concurso voluntario de acreedores.
Quinto.- Relación de activos a materializar para insertar liquidez en la sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe sobre la modificación estatutaria propuesta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.
Barcelona, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
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