Se convoca a los señores accionista de la sociedad, a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Autovía de Andalucía, p.k 113, de Madridejos (Toledo), el día 16 de diciembre , en primera convocatoria y 17 de diciembre en segunda convocatoria, ambas fijadas a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (Balance, cuentas de perdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios económicos 2012, cerrado a 31/12/2012, y 2013 cerrado a 31/12/2013.
Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación o renovación de los administradores.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace saber el derecho que tienen todos los accionista de obtener y examinar de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madridejos, 7 de noviembre de 2014.- El Administrador, Ángel Antonio Maroto Pérez.
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