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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de 20 de noviembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, en Sentmenat, Ctra. de Molins de Rei a Vic, km 32,7, el próximo día 24 de diciembre de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, o bien el día 29 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación, por justa causa, del Auditor de Cuentas de la compañía, que ostenta don José Cabrera Martínez como Auditor titular y don Marcos Baigorri Puerto como Auditor suplente, para la auditoria de las Cuentas anuales de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas para la Sociedad para la auditoria de las Cuenas anuales de los ejercicios 2014 a 2019, todos ellos incluidos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad a lo que prevé el art. 197 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los documentos e informes de obligado cumplimiento que deben someterse a la aprobación de la Junta para la toma de los acuerdos que figuran en el Orden del día.

Sentmenat, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Llorenç Gali Trullenque.