Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Arborç del Penedés, polígono industrial "El Foix", calle 1, el día 8 de enero de 2015, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación, en su caso, del Presidente y Secretario de la presente Junta general de accionistas.
Segundo.- Modificar, en su caso, el artículo 19 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta.
Tercero.- Aprobar, en su caso, la distribución dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Arborç del Penedés, 12 de noviembre de 2014.- El Administrador único de la sociedad, don Xavier Botey Puig.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid