De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Alfonso Gallardo Energías Renovables, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz, kilómetro 32, Jerez de los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Cuarto.- Revocación de nombramiento de auditor.
Quinto.- Nombramiento de auditor.
Sexto.- Modificación de los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe justificativo sobre las mismas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Jerez de los Caballeros, 25 de noviembre de 2014.- El Administrador solidario, don Alfonso Gallardo Díaz.
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