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Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 16 de enero del año 2015, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso el día 17 de enero de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas treinta minutos, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al año 2013.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.
Tercero.- Retribución del Administrador único.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas.
Valencia, 4 de diciembre de 2014.- La Administradora única, Amparo Candela Huerta.
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