Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el 30 de enero de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no se celebrase la primera.

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio de estructura del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Nuevo nombramiento de órgano de administración.

Quinto.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, así como la gestión social y aplicación de resultados de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Estepona, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D.Vicente Delgado Algas.