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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el 30 de enero de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no se celebrase la primera.
Orden del día
Primero.- Cese del Consejo de Administración.
Segundo.- Cambio de estructura del órgano de administración de la sociedad.
Tercero.- Modificación de Estatutos.
Cuarto.- Nuevo nombramiento de órgano de administración.
Quinto.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, así como la gestión social y aplicación de resultados de los mismos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Estepona, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D.Vicente Delgado Algas.
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