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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 11 de marzo de 2014 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 6 de mayo de 2014, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el día 7 de mayo a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2013.
Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Deposito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 11 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo.
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