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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social (Bilbao-Vizcaya, calle Doctor Areilza, 2) el 22 de abril de 2014, a las 9 horas en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Renuncia del Administrador único, doña Ana Valle Rodríguez, nombramiento del nuevo Administrador, con eventual modificación del Órgano de Administración y la consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que asiste a los señores socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 20 de marzo de 2014.- El Administrador único, Ana Valle Rodríguez.