El Consejo de Administración de la Sociedad LOGYTRANS CETILE, S.A., ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional 120, León – Astorga, Km 320,9 parcela P – 3 bajo, Oficinas del Centro de Trasportes de León (CETILE) sito en Chozas de Abajo, 24392 León, el próximo 10 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, 24 horas después en el domicilio social a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe general sobre la marcha de la sociedad.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio social 2013.
Tercero.- Aprobación de la gestión social.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores, acuerdos a tomar.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Podrán asistir a la Junta, los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en ella por otra persona individual siempre que sea igualmente accionista, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y en especial la documentación relativa a las Cuentas anuales.
León, 24 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
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