Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general, a celebrar en primera convocatoria el día 07 de Mayo de 2014 a las 12:00 horas en el domicilio social, sito en Carretera Estación de Jódar-Cazorla, Kilómetro 14, Cortijo de Arévalo, Úbeda, Jaén, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 8 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social en un importe de 248.722,85 euros a una cifra de capital social resultante de 632.168,57 euros, mediante la emisión de 41.384 acciones de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo cinco de los estatutos sociales.

Tercero.- Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Úbeda (Jaen), 28 de marzo de 2014.- El Administrador único, Franz Ludwig Freiherr von Ulm Erbach.