Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la entidad, Plaza de las Salesas, 11, 1.º Dcha. del 28004 de Madrid, el día 13 de junio de 2014, a las 13 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Auditadas a 31 de diciembre de 2013, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto.

Tercero.- Nombramiento, reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades, redacción lectura, y firma del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como del informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y de los documentos que han de ser sometidos a aprobación. Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Madrid, 27 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Blázquez Orodea.