En reunión de los administradores de fecha 27 de marzo de 2014 de la entidad Collective Investement Company of Mediation, Sociedad Anónima, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de los vigentes Estatutos y 166 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Auditorio de la Fundación Alfonso Martín Escudero (FUNDAME) Avenida de Brasil, 30 - 28020, el día 7 de mayo de 2014 (miércoles), a las 16:30 horas en única convocatoria.
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2013. Aprobación en su caso.
Segundo.- Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013. Aprobación en su caso.
Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2013. Aprobación en su caso.
Cuarto.- Situación de CICOMED en el accionariado de SEGURAUTO: Mora del accionista. Actuaciones realizadas y actuaciones posibles, en su más amplio sentido. Acuerdos a adoptar sobre el futuro de la entidad.
Quinto.- Dimisión-renuncia del órgano de administración. Elección de nuevos integrantes del órgano de administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta General Ordinaria.
Se hace constar que, según el artículo 272.2 Ley de Sociedades de Capital que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, sin perjuicio de examinar dicha documentación en el domicilio social de la empresa.
Madrid, 28 de marzo de 2014.- José Antonio Morano del Pozo y Román Piñana Morera, Administradores Mancomunados.
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