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Los administradores mancomunados convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, en primera convocatoria el día 24/04/2014 a las 18:30 horas en el domicilio social y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del año 2013, así como del Informe de Gestión y la distribución del resultado.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la gestión de los administradores correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Comunicación a los socios de la oferta de venta de participaciones sociales a efectos de ejercitar el derecho preferente de adquisición.

Segundo.- Adquisición, por parte de la sociedad, de participaciones propias que representan el 25% del capital social y formalización de la correspondiente reducción de capital por amortización de las mismas.

Tercero.- Cese de los administradores mancomunados y nombramiento de un administrador único.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales referente a formas de convocar las Juntas Generales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los socios podrán obtener de las oficinas de la sociedad de forma inmediata y gratuita la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Pelabravo, Salamanca, 31 de marzo de 2014.- Los Administradores mancomunados.