Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de ésta Sociedad, que se celebrará en su sede social sita en C/ Franklin, 3, Polígono Industrial San Marcos, Getafe, Madrid, en primera convocatoria el próximo día 7 de mayo y, en segunda, el día 8 de mayo, en ambos casos a las 10 horas de su mañana, de acuerdo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Autorizar al Consejo para la compra de hasta 1000 acciones propias titularidad de accionistas minoritarios al precio de entre 240 y 400 euros cada una y por plazo no superior a 3 años.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, los cuales podrá obtener de forma gratuita.

Getafe, 26 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Lobo Domínguez.