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Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 4 de diciembre de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle García de Sola, 2, 6.º derecha, Cádiz, el día 26 de febrero de 2014, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de febrero de 2014, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, del ejercicio 2013.

Segundo.- Creación de la web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, del ejercicio 2012.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cádiz, 2 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.