Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de la Mercantil "Hiper-Parps, Sociedad Anónima" para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 28 de febrero de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, para el día 1 de marzo de 2014, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en Bilbao (Vizcaya), calle Gran Vía, número 17, 2.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Condonación del préstamo participativo suscrito con la Mercantil "Conservas Lolín, Sociedad Limitada".

Quinto.- Cambio del domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales y modificación estatutaria correspondiente.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el orden del día. La información la pueden retirar en 48001 Bilbao, calle Gran Vía, número 17, 2.º o solicitar por teléfono al 94.433.90.05, donde les será remitida gratuitamente.

Bilbao, 9 de enero de 2014.- La Administradora única, doña M.ª del Carmen Castro Peña.