Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de febrero de 2014 se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 14 de mayo de 2014, a las 17,00 horas, en el domicilio social de la Compañía y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio económico de 2013, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Estudio de la fusión con SUMA TERUEL. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Zaragoza, 1 de abril de 2014.- Secretaria del Consejo de Administración.