Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordianaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2014, a las 12 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 31 de mayo, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento, cambio o reelección, si procede, de entidad Auditora.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 y otras normas de desarrollo.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de gestión y el Informe de Auditoria del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona a, 1 de abril de 2014.- D. Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.