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Se le convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2014, a las 10,30 horas, en el local que esta sociedad tiene en el Polígono Ibaiondo, 25 - 2.º F de Hernani, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de modificación del procedimiento de convocatoria de la Junta General de Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Donostia-San Sebastián, 7 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Mikel Oregi Goñi.