Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta Extraordinaria: Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en la sede de la Sociedad, Avda. Castilla, 1, 28830 San Fernando de Henares, el día 27 de mayo de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y, a las 10:30 horas, en segunda, para someter a examen y aprobar lo siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad Limitada.

Segundo.- Nuevos Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación del las cuentas del ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de la propuesta, el informe sobre la misma, el balance de la sociedad cerrado al día 31 de diciembre de 2013, Memoria, Cuentas Anuales así como el proyecto de escritura y de estatutos; los socios podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. A la Junta pueden asistir todos los accionistas, aquellos que no asistan personalmente, podrán hacerlo por medio de otra persona, cumpliendo con lo marcado por la ley de Sociedades de Capital y los Estatutos. El presente anuncio se publica, también, en la página web de la sociedad: www.cadtecservices.com.

San Fernando de Henares, 10 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo, don Ignacio Daniel González González.