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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Señores socios a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 29 de abril de 2014 a las trece horas en Madrid, C/ Alcalá, 66, al objeto de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración respecto del nuevo proyecto de compañía.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2013, de la propuesta de aplicación de resultado, y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aumento de capital social en 258.973 € mediante emisión de nuevas participaciones a razón de 1 nueva por cada 2 antiguas, con aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo pedir su envío a su domicilio, todos los documentos sometidos a aprobación (artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 25 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Carpintier Santana.