Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración por estimarlo conveniente a los intereses sociales, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos, convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Rambla Nova, 97-99, de Tarragona, el día 26 de mayo de 2014, a las 10.00 horas en primera convocatoria y veinticinco horas mas tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales(Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Propuesta para la venta del terreno de Torredembarra.

Quinto.- Propuesta de Disolución de la sociedad y nombramiento del Liquidador.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria y conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documento que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tarragona, 28 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Urbano Rifaterra Espallargas.