Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 2 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta Universal Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano 19 – 3.º izq, el próximo día 26 de junio de 2014 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el Consejo de administración durante el ejercicio 2013.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la presente Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 3 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego Garcí.
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