Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 24 de febrero de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Anulación, o en su caso, ratificación del acuerdo aprobado por la Junta general de accionistas celebrada el 25 de junio de 2013, relativo a la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
Segundo.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.
Tercero.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 13 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
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