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Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo., de Barcelona, el día 28 de mayo de 2014, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2013.
Segundo.- Reelección o nombramiento de Administrador único.
Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.
Cuarto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Quinto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 12 de marzo de 2014.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L. en su representación D. Ramón Canela Piqué.
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