Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de marzo próximo pasado se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Urbanización La Coma, s/n (Club de Campo del Mediterráneo), en Borriol (Castellón), el lunes día 9 de junio de 2014, a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda, a la misma hora del siguiente día, martes 10 de junio, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación para ejecutar y formalizar públicamente el anterior acuerdo.

Quinto.- Informe de la oferta, por tercero formulada, relativa a la compra de determinado número de acciones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta, o nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Borriol (Castellón), 27 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando de Val Pardo.