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Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de INSTALAZA, S.A., en calle Monreal, número 27, en Zaragoza. Respecto de la Junta Ordinaria a las 11:30 horas del día martes, 10 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente, y respecto de la Junta Extraordinaria a las 12:30 horas del día 10 de junio de 2014 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente, para deliberar sobre los siguientes puntos del.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2013, y finalizado el 31/12/2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31/12/2013.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.
Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.
Segundo.- Debate y, en su caso, toma de decisiones sobre la situación de las acciones pendientes de canje por resguardos provisionales.
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaragoza, 1 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Leoncio Muñoz Bueno.
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