Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en C/ Marcial del Adalid, n.º 17, 1.ª planta, 15005 La Coruña, el día 17 de junio de 2014, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 18 de junio de 2014, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2013 y Memoria-, del Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2013.
Segundo.- Otorgamiento y delegación de facultades al Órgano de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas y las inscripciones pertinentes.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
La Coruña, 10 de abril de 2014.- Carmen García Guereta Silva, Administrador Solidario.
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