Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria de la misma, a celebrar en la Avenida de Manoteras, n.º 22, Edificio Alfa II, 3.ª planta, oficina 113, del municipio de Madrid, el próximo día 24 de febrero de 2014 a las catorce horas y en segunda convocatoria, en su caso, el día 25 de febrero de 2014, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese por dimisión de la administradora solidaria y actualmente única por fallecimiento de los otros dos administradores solidarios y nombramiento de nuevo administrador.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios económicos 2011 y 2012.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de enero de 2014.- La Administradora solidaria, D.ª Christine Helene Biolley Devaud.