Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general odinaria de socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, el próximo día 11 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o la misma hora del día 12 del mismo mes en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2013.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del informe justificativo y de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales que afecta al artículo 6 sobre ampliación del Capital Social mínimo.
Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2014.
Quinto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2014 de nombramiento de Consejeros por cooptación.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos sociales.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de socios.
A Coruña, 31 de marzo de 2014.- Antonio Fontenla Ramil, Presidente de Afianzamientos de Galicia, S.G.R.
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