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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 12 de junio de 2014 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 13 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2013, y de la aplicación de sus resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2013.
Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores.
Quinto.- Acuerdos sobre forma de convocatoria de Junta de accionistas. Modificación en su caso del artículo n.º 13 de los Estatutos aociales.
Sexto.- Autorización a Consejeros para ejercer cargos en sociedades similares.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Sant Cugat del Vallés, 12 de marzo de 2014.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.
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