Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en las instalaciones de Burgos, Polígono Industrial de Monte de la Abadesa, carretera Madrid Irún, kilómetro 233, unidad de ejecución 38-02, parcela número 3, el 14 de junio de 2014, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Creación de la página web de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los artículos 6 y 10 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales mediante la aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Burgos, 29 de abril de 2014.- El Administrador, Ignacio Saiz Monzón.